本公司及董事会全体人员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日举行的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2019年5月17日举行 的2018年年度股东大会审议经过了《关于添加运用搁置自有资金进行现金管理额度的方案》,赞同公司运用自有资金进行现金管理的额度不超越人民币20,000万元。在上述额度内,资金能够翻滚运用,授权期限为自公司股东大会审议经过本方案之日起1年内有用。具体内容详见公司于2019年4月26日及2019年5月18日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第五次会议抉择布告》(布告编号:2019-012号)、《第三届监事会第五次会议抉择布告》(布告编号:2019-013号)及《2018年年度股东大会抉择布告》(布告编号:2019-027号)。

一、运用搁置自有资金进行银行理财的状况:

补白:“招行佛山大沥支行”即“招商银行佛山分行大沥支行”的简称;

二、截止布告日,公司运用搁置自有资金进行银行理财的状况:

补白:“招行佛山大沥支行”即“招商银行佛山分行大沥支行”的简称;

到布告日,公司运用搁置自有资金进行银行理财没有到期的金额为2,000万元。

三、备检文件

1、招商银行付款回单;

2、招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款说明书;

3、招商银行结构性存款买卖请求承认表.

特此布告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2019年6月11日

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