美林产品公司(Merrill Lynch Commodities, Inc。)刚刚与美国产品期货生意委员会(CFTC)达到宽和,赞同付出总计3650万美元的费用以了断诈骗指控。

  CFTC的举动首要针对这家美国银行在2008年至2014年期间施行的一项诈骗活动,这项诈骗活动触及数十笔在履行前被撤销的诈骗性订单。

  MLCI贵金属生意员被控与其他生意员协作,操作芝加哥产品生意所(Chicago Mercantile Exchange)和芝加哥期货生意所(Chicago Board of Trade)期货合约的生意。

  美国司法部还申述两名前MLCI生意员——Edward base和John Pacilio,这两名生意员不只被指控涉嫌电信诈骗,还被指控合谋施行大宗产品诈骗和刑事大宗产品诈骗。

  检方提交的申述书描绘了这起合谋,并引用了MLCI职工经过网络与其他生意员在线谈天的对话。

  针对这家注册掉期生意商的指控是美国严厉打击诈骗行为的表现。诈骗行为是指生意员在不计划履行订单的情况下下单,以使价格朝着有利于自己的方向动摇。

(责任编辑:DF506)

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